11、审议通过关于前次募集资金使用情况说明的议案 ；
同意436,299,834股，占加入表决的所有股东所持表决权99.64% ；阻挡1,193,915股，占加入表决的所有股东所持表决权0.27% ；弃权381,134股，占加入表决的所有股东所持表决权0.09%。其中：加入网络投票的股东41,507,213股同意，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.34% ；阻挡1,193,915股，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.77% ；弃权381,134股，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.88%。
12、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权治理本次配股相关具体事宜的议案 ；
凭据公司本次向全体原股东配售股份的安排，为高效、有序地完成公司本次配股事情，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等执规律则及《公司章程》的有关划定，股东大会授权董事会全权治理与本次配股有关的全部事宜，具体包括：
（1）授权董事会凭据具体情况制定和实施本次刊行的具体计划，包括但不限于刊行时机、刊行数量和募集资金规模、刊行价格的选择等 ；
（2）授权董事会聘请保荐机构、会计师事务所等中介机构，治理本次刊行的申报事宜 ；
（3）如实际募集资金规模低于1,356,849,026.47元（含刊行用度），授权董事会凭据实际情况，在不改变拟投入项目的前提下，对单个或多个募集资金用途的拟投入募集资金金额进行调解 ；
（4）授权董事会签署与本次刊行相关的及募集资金投资项目运行历程中的重大条约和重要文件 ；
（5）授权董事会凭据证券监管部分对本次刊行申请的审核意见对刊行条款、刊行计划、募集资金投资项目做出修订和调解 ；
（6）授权董事会凭据本次刊行结果，修改《公司章程》相关条款并治理工商变换挂号 ；
（7）在本次配股决议有效期内，若配股政策或市场条件爆发变革，授权董事会按新政策对本次刊行计划进行相应调解并继续治理本次配股事宜 ；
（8）授权董事会在本次刊行完成后，治理本次刊行的股份在深圳证券交易所上市事宜 ；
（9）在相关执规律则允许的情况下，治理其他与本次刊行有关的事宜 ；
（10）本授权自股东大会通过本次配股议案之日起一年内有效。
同意436,313,234股，占加入表决的所有股东所持表决权99.64% ；阻挡1,205,215股，占加入表决的所有股东所持表决权0.28% ；弃权356,434股，占加入表决的所有股东所持表决权0.08%。其中：加入网络投票的股东41,520,613股同意，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.38% ；阻挡1,205,215股，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.80% ；弃权356,434股，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.83%。
上述第7～12项议案已经股东大会以特别决议审议通过。
13、审议通过《尊龙凯时地产（集团）股份有限公司募集资金治理制度》 ；
同意436,299,834股，占加入表决的所有股东所持表决权99.64% ；阻挡1,193,915股，占加入表决的所有股东所持表决权0.27% ；弃权381,134股，占加入表决的所有股东所持表决权0.09%。其中：加入网络投票的股东41,507,213股同意，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.34% ；阻挡1,193,915股，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.77% ；弃权381,134股，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.88%。
14、审议通过《尊龙凯时地产（集团）股份有限公司股东大集会事规则》 ；
同意436,299,834股，占加入表决的所有股东所持表决权99.64% ；阻挡1,193,915股，占加入表决的所有股东所持表决权0.27% ；弃权381,134股，占加入表决的所有股东所持表决权0.09%。其中：加入网络投票的股东41,507,213股同意，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.34% ；阻挡1,193,915股，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.77% ；弃权381,134股，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.88%。
15、审议通过《尊龙凯时地产（集团）股份有限公司董事集会事规则》 ；
同意436,299,834股，占加入表决的所有股东所持表决权99.64% ；阻挡1,193,915股，占加入表决的所有股东所持表决权0.27% ；弃权381,134股，占加入表决的所有股东所持表决权0.09%。其中：加入网络投票的股东41,507,213股同意，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.34% ；阻挡1,193,915股，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.77% ；弃权381,134股，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.88%。
16、审议通过《尊龙凯时地产（集团）股份有限公司监事集会事规则》 ；
同意436,299,834股，占加入表决的所有股东所持表决权99.64% ；阻挡1,193,915股，占加入表决的所有股东所持表决权0.27% ；弃权381,134股，占加入表决的所有股东所持表决权0.09%。其中：加入网络投票的股东41,507,213股同意，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.34% ；阻挡1,193,915股，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.77% ；弃权381,134股，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.88%。
17、审议通过关于出售深圳新安湖实业有限公司收益权的议案 ；
深圳新安湖实业有限公司是我公司与香港凯途新安生长有限公司于1984年9月配合设立的中外相助企业，注册资本9200万元，主营房地产开发销售，兼营公寓商场出租自营。为增强经营治理、整合业务资源，股东大会同意公司将持有的深圳新安湖实业有限公司55.2％的收益权及其他相关权益在产权交易机构果真挂牌出让，出让价格不低于资产评估机构出具并经有权部分备案的评估报告书确定的评估价值。股东大会并授权董事长签署相关转让协议。
同意436,299,834股，占加入表决的所有股东所持表决权99.64% ；阻挡1,196,715股，占加入表决的所有股东所持表决权0.27% ；弃权378,334股，占加入表决的所有股东所持表决权0.09%。其中：加入网络投票的股东41,507,213股同意，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.34% ；阻挡1,196,715股，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.78% ；弃权378,334股，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.88%。
18、审议决定独立董事津贴 ；
自2007年1月1日起，股东大会同意公司支付独立董事津贴为税前每人每年10万元。
同意436,299,834股，占加入表决的所有股东所持表决权99.64% ；阻挡1,195,915股，占加入表决的所有股东所持表决权0.27% ；弃权379,134股，占加入表决的所有股东所持表决权0.09%。其中：加入网络投票的股东41,507,213股同意，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.34% ；阻挡1,195,915股，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.78% ；弃权379,134股，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.88%。
19、补举部分董事会成员 ；
因事情需要，刘克俭、朱海彬、崔捷三名董事提出辞去公司董事职务，凭据《公司章程》的有关划定，董事刘克俭、朱海彬、崔捷辞去公司第五届董事会董事职务自送达董事会时生效？毓晒啥泄赣褪称罚牛┯邢薰咎崦 ⒁蠼ê馈⒙淼挛拔镜谖褰於禄岫潞蜓∪耍蚶胶螅 ；股东大会经累积投票制选举柳丁、殷建豪、马德伟为公司第五届董事会董事，刘克俭、朱海彬、崔捷不在但任公司董事职务。
同意柳丁中选公司第五届董事会董事的有399,493,122票，占加入表决的所有股东所持表决权91.23%。
同意殷建豪中选公司第五届董事会董事的有394,993,122票，占加入表决的所有股东所持表决权90.21%。
同意马德伟中选公司第五届董事会董事的有399,493,122票，占加入表决的所有股东所持表决权91.23%。
20、选举部分监事会成员 ；
因事情需要，监事会主席侯宝山辞去公司第五届监事会监事职务，控股股东中国粮油食品（集团）有限公司提名吴文婷为公司第五届监事会监事候选人（简历附后） ；公司股东大会选举吴文婷为公司第五届监事会监事，侯宝山不再但任公司监事。
同意436,294,834股，占加入表决的所有股东所持表决权99.64% ；阻挡1,193,915股，占加入表决的所有股东所持表决权2.77% ；弃权386,134股，占加入表决的所有股东所持表决权0.09%。其中：加入网络投票的股东41,502,213股同意，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.33% ；阻挡1,193,915股，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.77% ；弃权386,134股，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.90%。
21、听取公司2006年度独立董事述职报告。
股东大会认为，2006年度公司独立董事凭据有关规则的划定诚信勤勉、独立履行职责，同时凭据其专业知识对公司运营作出了独立、客观、专业的判断，切实维护了公司及股东特别是中小股东的利益。
三、律师出具的执法意见
广东信达律师事务所麻云燕律师、李征律师出席集会，并出具执法意见。结论意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等执规律则及《公司章程》等的有关划定，出席集会人员及召集人资格正当、有效，本次股东大会的表决程序正当，集会形成的《尊龙凯时地产（集团）股份有限公司2006年年度股东大会决议》正当、有效。
四、备查文件
1、关于召开本次股东大会通知。
2、本次股东大会决议。
3、执法意见书。
4、集会纪录。
5、其他相关资料。
特此通告
尊龙凯时地产（集团）股份有限公司
2007年3月17日
董事简历：
柳丁，女，1955年1月出生，河北人，汉族，大学本科学历，中共党员，1983年8月至1985年8月在天津市宣传部事情 ；1985年8月至2005年4月在中宣部宣教局事情，历任副处级调研员、副处长、宣教局党校处长、副拘亩调研员、宣教局副局长 ；2005年4月进入中国粮油食品（集团）有限公司事情，任尊龙凯时集团党组成员、纪检组长。
殷建豪，男，1970年5月出生，江苏张家港人，汉族，长江商学院EMBA（在读），中共党员，1992年8月进入中国粮油食品（集团）有限公司事情，历任总裁办公室职员、副科长、科长、副主任、秘书行政部总经理、尊龙凯时集团董事会秘书局秘书，2006年1月至今任中国粮油食品（集团）有限公司办公室主任。
马德伟，男，1963年12月出生，吉林榆树人，汉族，执法硕士，中共党员，1987年7月加入事情，曾任北京国际饭店执法照料、北京艺通舞蹈美术效劳公司副总经理、北京华信律师事务所文化执法事务部主任、北京江川律师事务所律师 ；1998年12月进入中国粮油食品（集团）有限公司事情，历任执法商标事务部职员、执法咨询部总经理、执法部副总监兼条约及公司法部总经理 ；2006年11月至今任中国粮油食品（集团）有限公司执法部总监。
监事简历：
吴文婷，女，1964年3月出生，河南人，大学本科学历，中共党员、高级会计师，1986年8月加入事情，曾任北京商学院会计系财务教研室教师、中央讲师团赴鄂宜昌分团宜昌地区粮校教师 ；1992年1月进入中国粮油食品（集团）有限公司事情，历任计财处职员、中国良丰谷物进出口公司财务部副总经理、尊龙凯时粮油进出口公司财务部总经理，2006年1月至今任中国粮油食品（集团）有限公司审计部总监。
同意436,299,834股，占加入表决的所有股东所持表决权99.64% ；阻挡1,193,915股，占加入表决的所有股东所持表决权0.27% ；弃权381,134股，占加入表决的所有股东所持表决权0.09%。其中：加入网络投票的股东41,507,213股同意，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.34% ；阻挡1,193,915股，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.77% ；弃权381,134股，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.88%。
12、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权治理本次配股相关具体事宜的议案 ；
凭据公司本次向全体原股东配售股份的安排，为高效、有序地完成公司本次配股事情，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等执规律则及《公司章程》的有关划定，股东大会授权董事会全权治理与本次配股有关的全部事宜，具体包括：
（1）授权董事会凭据具体情况制定和实施本次刊行的具体计划，包括但不限于刊行时机、刊行数量和募集资金规模、刊行价格的选择等 ；
（2）授权董事会聘请保荐机构、会计师事务所等中介机构，治理本次刊行的申报事宜 ；
（3）如实际募集资金规模低于1,356,849,026.47元（含刊行用度），授权董事会凭据实际情况，在不改变拟投入项目的前提下，对单个或多个募集资金用途的拟投入募集资金金额进行调解 ；
（4）授权董事会签署与本次刊行相关的及募集资金投资项目运行历程中的重大条约和重要文件 ；
（5）授权董事会凭据证券监管部分对本次刊行申请的审核意见对刊行条款、刊行计划、募集资金投资项目做出修订和调解 ；
（6）授权董事会凭据本次刊行结果，修改《公司章程》相关条款并治理工商变换挂号 ；
（7）在本次配股决议有效期内，若配股政策或市场条件爆发变革，授权董事会按新政策对本次刊行计划进行相应调解并继续治理本次配股事宜 ；
（8）授权董事会在本次刊行完成后，治理本次刊行的股份在深圳证券交易所上市事宜 ；
（9）在相关执规律则允许的情况下，治理其他与本次刊行有关的事宜 ；
（10）本授权自股东大会通过本次配股议案之日起一年内有效。
同意436,313,234股，占加入表决的所有股东所持表决权99.64% ；阻挡1,205,215股，占加入表决的所有股东所持表决权0.28% ；弃权356,434股，占加入表决的所有股东所持表决权0.08%。其中：加入网络投票的股东41,520,613股同意，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.38% ；阻挡1,205,215股，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.80% ；弃权356,434股，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.83%。
上述第7～12项议案已经股东大会以特别决议审议通过。
13、审议通过《尊龙凯时地产（集团）股份有限公司募集资金治理制度》 ；
同意436,299,834股，占加入表决的所有股东所持表决权99.64% ；阻挡1,193,915股，占加入表决的所有股东所持表决权0.27% ；弃权381,134股，占加入表决的所有股东所持表决权0.09%。其中：加入网络投票的股东41,507,213股同意，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.34% ；阻挡1,193,915股，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.77% ；弃权381,134股，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.88%。
14、审议通过《尊龙凯时地产（集团）股份有限公司股东大集会事规则》 ；
同意436,299,834股，占加入表决的所有股东所持表决权99.64% ；阻挡1,193,915股，占加入表决的所有股东所持表决权0.27% ；弃权381,134股，占加入表决的所有股东所持表决权0.09%。其中：加入网络投票的股东41,507,213股同意，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.34% ；阻挡1,193,915股，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.77% ；弃权381,134股，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.88%。
15、审议通过《尊龙凯时地产（集团）股份有限公司董事集会事规则》 ；
同意436,299,834股，占加入表决的所有股东所持表决权99.64% ；阻挡1,193,915股，占加入表决的所有股东所持表决权0.27% ；弃权381,134股，占加入表决的所有股东所持表决权0.09%。其中：加入网络投票的股东41,507,213股同意，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.34% ；阻挡1,193,915股，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.77% ；弃权381,134股，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.88%。
16、审议通过《尊龙凯时地产（集团）股份有限公司监事集会事规则》 ；
同意436,299,834股，占加入表决的所有股东所持表决权99.64% ；阻挡1,193,915股，占加入表决的所有股东所持表决权0.27% ；弃权381,134股，占加入表决的所有股东所持表决权0.09%。其中：加入网络投票的股东41,507,213股同意，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.34% ；阻挡1,193,915股，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.77% ；弃权381,134股，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.88%。
17、审议通过关于出售深圳新安湖实业有限公司收益权的议案 ；
深圳新安湖实业有限公司是我公司与香港凯途新安生长有限公司于1984年9月配合设立的中外相助企业，注册资本9200万元，主营房地产开发销售，兼营公寓商场出租自营。为增强经营治理、整合业务资源，股东大会同意公司将持有的深圳新安湖实业有限公司55.2％的收益权及其他相关权益在产权交易机构果真挂牌出让，出让价格不低于资产评估机构出具并经有权部分备案的评估报告书确定的评估价值。股东大会并授权董事长签署相关转让协议。
同意436,299,834股，占加入表决的所有股东所持表决权99.64% ；阻挡1,196,715股，占加入表决的所有股东所持表决权0.27% ；弃权378,334股，占加入表决的所有股东所持表决权0.09%。其中：加入网络投票的股东41,507,213股同意，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.34% ；阻挡1,196,715股，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.78% ；弃权378,334股，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.88%。
18、审议决定独立董事津贴 ；
自2007年1月1日起，股东大会同意公司支付独立董事津贴为税前每人每年10万元。
同意436,299,834股，占加入表决的所有股东所持表决权99.64% ；阻挡1,195,915股，占加入表决的所有股东所持表决权0.27% ；弃权379,134股，占加入表决的所有股东所持表决权0.09%。其中：加入网络投票的股东41,507,213股同意，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.34% ；阻挡1,195,915股，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.78% ；弃权379,134股，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.88%。
19、补举部分董事会成员 ；
因事情需要，刘克俭、朱海彬、崔捷三名董事提出辞去公司董事职务，凭据《公司章程》的有关划定，董事刘克俭、朱海彬、崔捷辞去公司第五届董事会董事职务自送达董事会时生效？毓晒啥泄赣褪称罚牛┯邢薰咎崦 ⒁蠼ê馈⒙淼挛拔镜谖褰於禄岫潞蜓∪耍蚶胶螅 ；股东大会经累积投票制选举柳丁、殷建豪、马德伟为公司第五届董事会董事，刘克俭、朱海彬、崔捷不在但任公司董事职务。
同意柳丁中选公司第五届董事会董事的有399,493,122票，占加入表决的所有股东所持表决权91.23%。
同意殷建豪中选公司第五届董事会董事的有394,993,122票，占加入表决的所有股东所持表决权90.21%。
同意马德伟中选公司第五届董事会董事的有399,493,122票，占加入表决的所有股东所持表决权91.23%。
20、选举部分监事会成员 ；
因事情需要，监事会主席侯宝山辞去公司第五届监事会监事职务，控股股东中国粮油食品（集团）有限公司提名吴文婷为公司第五届监事会监事候选人（简历附后） ；公司股东大会选举吴文婷为公司第五届监事会监事，侯宝山不再但任公司监事。
同意436,294,834股，占加入表决的所有股东所持表决权99.64% ；阻挡1,193,915股，占加入表决的所有股东所持表决权2.77% ；弃权386,134股，占加入表决的所有股东所持表决权0.09%。其中：加入网络投票的股东41,502,213股同意，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.33% ；阻挡1,193,915股，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.77% ；弃权386,134股，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.90%。
21、听取公司2006年度独立董事述职报告。
股东大会认为，2006年度公司独立董事凭据有关规则的划定诚信勤勉、独立履行职责，同时凭据其专业知识对公司运营作出了独立、客观、专业的判断，切实维护了公司及股东特别是中小股东的利益。
三、律师出具的执法意见
广东信达律师事务所麻云燕律师、李征律师出席集会，并出具执法意见。结论意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等执规律则及《公司章程》等的有关划定，出席集会人员及召集人资格正当、有效，本次股东大会的表决程序正当，集会形成的《尊龙凯时地产（集团）股份有限公司2006年年度股东大会决议》正当、有效。
四、备查文件
1、关于召开本次股东大会通知。
2、本次股东大会决议。
3、执法意见书。
4、集会纪录。
5、其他相关资料。
特此通告
尊龙凯时地产（集团）股份有限公司
2007年3月17日
董事简历：
柳丁，女，1955年1月出生，河北人，汉族，大学本科学历，中共党员，1983年8月至1985年8月在天津市宣传部事情 ；1985年8月至2005年4月在中宣部宣教局事情，历任副处级调研员、副处长、宣教局党校处长、副拘亩调研员、宣教局副局长 ；2005年4月进入中国粮油食品（集团）有限公司事情，任尊龙凯时集团党组成员、纪检组长。
殷建豪，男，1970年5月出生，江苏张家港人，汉族，长江商学院EMBA（在读），中共党员，1992年8月进入中国粮油食品（集团）有限公司事情，历任总裁办公室职员、副科长、科长、副主任、秘书行政部总经理、尊龙凯时集团董事会秘书局秘书，2006年1月至今任中国粮油食品（集团）有限公司办公室主任。
马德伟，男，1963年12月出生，吉林榆树人，汉族，执法硕士，中共党员，1987年7月加入事情，曾任北京国际饭店执法照料、北京艺通舞蹈美术效劳公司副总经理、北京华信律师事务所文化执法事务部主任、北京江川律师事务所律师 ；1998年12月进入中国粮油食品（集团）有限公司事情，历任执法商标事务部职员、执法咨询部总经理、执法部副总监兼条约及公司法部总经理 ；2006年11月至今任中国粮油食品（集团）有限公司执法部总监。
监事简历：
吴文婷，女，1964年3月出生，河南人，大学本科学历，中共党员、高级会计师，1986年8月加入事情，曾任北京商学院会计系财务教研室教师、中央讲师团赴鄂宜昌分团宜昌地区粮校教师 ；1992年1月进入中国粮油食品（集团）有限公司事情，历任计财处职员、中国良丰谷物进出口公司财务部副总经理、尊龙凯时粮油进出口公司财务部总经理，2006年1月至今任中国粮油食品（集团）有限公司审计部总监。
