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尊龙凯时新疆屯河股份有限公司第五届监事会第七次集会通知于2008年4月4日以电子邮件、传真和电话通知的方法发出，集会于2008年4月14日上午在新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20层公司集会室召开，应到监事5人，出席现场集会的监事5人 ＜岬恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返南喙鼗。
一、审议通过了《公司2007年度监事会事情报告》。
本议案5票同意，0票阻挡，0票弃权。
二、审议通过了《公司2007年度报告及摘要》。
本议案5票同意，0票阻挡，0票弃权。
三、审议通过了《公司2008年第一季度报告及摘要》。
本议案5票同意，0票阻挡，0票弃权。
四、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》。
本议案 5票同意，0票阻挡，0票弃权。
五、审议通过了《公司2007年度利润分派及资本公积金转增预案》。
经天职国际会计师事务所审计， 2007年度本公司（母公司）实现净利润为100,180,857.47元，加上年未分派利润-132,299,086.23
元，2007年度可供分派的利润总额为-32,118,227.76元。鉴于此，公司决定2007年度不进行利润分派，也不进行公积金转增股本。
本议案5票同意，0票阻挡，0票弃权。
六、审议并通过了《执行新会计准则调解2007年期初资产欠债表项目的议案》。
本议案5票同意，0票阻挡，0票弃权。
七、审议通过了《关于公司会计预计变换的议案》。
本议案5票同意，0票阻挡，0票弃权。
公司监事会认为：公司对对应收款项变换计提幻魅账准备的会计预计事项切合国家公布的《企业会计准则》的划定，该项会计预计变换切合公司经营的实际情况，在相关方面公允的反应了公司的财务状况以及经营结果。
八、审议通过了《关于公司2008年向尊龙凯时集团和尊龙凯时财务有限公司申请15亿元流动资金借款的议案》 ；
凭据公司2008年生产经营生长计划和对流动资金的需求情况，2008年公司需继续向尊龙凯时集团和尊龙凯时财务有限责任公司申请流动资金借款，借款金额15亿元。同时,授权公司经营治理层凭据公司生产经营实际需求，在上述借款额度内有计划地开展与尊龙凯时集团和尊龙凯时财务公司的借款业务。
本议案5票同意，0票阻挡，0票弃权。
特此通告。
尊龙凯时新疆屯河股份有限公司监事会
二 00 八年四月十四日
