本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
尊龙凯时地产（集团）股份有限公司第六届董事会第十一次集会通知于2009年4月13日以劈面送达、传真及电子邮件送达的方法发出，集会于2009年4月23日在北京尊龙凯时广场集会室召开，应到董事9人，实到董事8人，独立董事刘洪玉因公无法出席本次集会，委托独立董事丁平准代为出席并行使表决权。公司监事及其它高级治理人员列席了集会，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。
一、审议通过计提2008年度资产减值准备的议案；
凭据《企业会计准则》的划定，董事会同意本公司对部分资产进行专项减值测试，计提各项资产减值准备合计人民币93,797,910.79元，具体情况如下：
1、对深圳宝安区78区幸；ㄔ白≌钅考铺岽婊跫跫圩急27,847,732.03元。
宝安区78区幸；ㄔ跋钅坑2008年12月基本预售完毕，销售面积12638.14平方米，平均销售单价7302元，实际销售收入92,290,789.00元，该项目的预计总本钱120,138,521.03元，预计该项目实际本钱支出大于现金收入27,847,732.03元，凭据会计准则划定，拟计提存货减价准备27,847,732.03元。
该项资产减值准备计提影响本公司2008年合并净利润27,847,732.03元，影响归属于母公司所有者的净利润27,847,732.03元。
2、对子公司深圳鹏丽陶瓷有限公司（以下简称：鹏丽公司）恒久股权投资计提减值准备43,086,827.57元，对应收该公司往来款项计提幻魅账准备22,863,351.19元。
截至2008年12月31日，本公司对鹏丽公司恒久股权投资账面价值43,086,827.57元，该公司净资产为－22,863,351.19元，公司拟对该公司的投资全额计提恒久投资减值准备43,096,827.57元。
截至2008年12月31日，本公司应收鹏丽公司往来款40,778,408.45元，账龄在5年以上。由于该公司的租赁情况具有较大的不确定性，预计未来现金流预盘算为困难，考虑该公司现实行整体租赁，各年租赁收入扣除折旧用度后基本坚持盈亏平衡，预计未来扩大亏损的可能性较小，且该公司的主要欠债均为应付本公司款项，我们认为该公司的资不抵债部分将很可能导致本公司的应收款形成损失，因此本年凭据鹏丽公司实际亏损额计提往来款的幻魅账准备22,863,351.19元。
该恒久股权减值准备和幻魅账准备的计提均不影响本公司2008年度合并净利润。
议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票阻挡。
二、听取公司2008年度总经理事情报告；
三、审议通过调解公司内部治理机构设置的议案；
议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票阻挡。
四、审议通过公司2008年度内部控制自我评价报告的议案；
议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票阻挡。
独立董事认为：认为公司的内部控制制度体系相比照较完备，公司现有的内部控制制度已笼罩了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的治理体系，切合国家有关执法、规则和监管部分的要求。
公司内部控制各项重点运动（包括对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制）均能严格凭据各项制度的划定进行，未发明有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形爆发。公司出具的内部控制自我评价报告能真实反应公司内部控制的实际情况。
五、审议通过公司2008年度独立董事述职报告的议案；
议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票阻挡。
六、审议通过经审计的公司2008年度财务报告及审计报告的议案；
本议案尚需提请公司股东大会审议。
议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票阻挡。
七、审议通过《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的议案；
议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票阻挡。
八、审议通过公司2008年度利润分派及资本公积金转增股本预案的议案；
经利安达会计师事务所审计，本年母公司年初未分派利润865,798,635.34元，加本年母公司净利润－3,389,095.20元，减去本年度分派普通股股利408,089,608.90元，本年度实际可供股东分派的利润为454,319,931.24元。
公司董事会同意以2008年12月31日的总股本1,813,731,596股为基数，向在公司确定的股权挂号日挂号在册的全体股东每10股派现金红利0.2元（含税），剩余未分派利润结转以后年度分派。
公司2008年度不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票阻挡。
九、审议通过公司2009年度经营计划的议案；
议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票阻挡。
十、审议通过公司2008年度董事会报告的议案；
本议案尚需提请公司股东大会审议。
议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票阻挡。
十一、审议通过公司2008年社会责任报告的议案；
议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票阻挡。
十二、审议通过公司2008年度报告及其摘要的议案；
本议案尚需提请公司股东大会审议。
议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票阻挡。
十三、审议通过公司2009年度贷款授信额度的议案；
由于经营生长需要，公司2009年需向金融机构申请多笔贷款用于生长公司的房地产开发项目及增补流动资金，董事会同意并提请股东大会授权董事会凭据公司经营生长需要向金融机构申请治理授信额度，并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产65%比例规模内向金融机构申请发放贷款。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票阻挡。
十四、审议通过续聘利安达会计师事务所的议案；
经公司第六届董事会审计委员会第四次集会研究审议，同意续聘利安达会计师事务所作为公司年度财务决算审计机构，并提请董事会审议。
公司董事会同意续聘利安达会计师事务所作为公司年度财务决算审计机构，为公司提供2009年度会计报表审计、净资产验证及其它相关的咨询效劳等业务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会凭据经营治理需要聘请会计师事务所进行年度审计业务及其它业务效劳时，有权在划定的收费标准内决定支付会计师事务所的酬金。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票阻挡。
独立董事认为：认为公司续聘会计师事务所、确定会计师事务所酬金的决策程序切合相关划定。
十五、审议通过《尊龙凯时财务有限责任公司危害评估报告（2008年12月31日）》的议案；
凭据中国证券监督治理委员会深圳监管局《关于深圳上市公司在大股东隶属财务机构存款有关事项的通知》（深证局公司字2006026号）要求，公司在控股股东尊龙凯时下属子公司尊龙凯时财务有限责任公司治理存款业务时应当对财务公司的经营资质、业务和危害状况进行评估。董事会经审议同意公司聘请的专业中介机构对尊龙凯时财务有限责任公司进行的危害评估以及出具的《尊龙凯时财务有限责任公司危害评估报告》。
本议案属于关联事项，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟回避表决。
议案表决情况：4票同意，0票弃权，0票阻挡。
十六、审议通过公司章程修正案的议案；
凭据中国证券监督治理委员会、深圳证券交易所以及中国证监会深圳监管局关于2008年上市公司年度报告事情的要求，董事会同意制定、修改与现金分红政策的相关章程条款。章程如下修改：
《公司章程》第一百五十五条原内容为：
“公司利润分派政策为：公司可以接纳现金或者股票方法分派股利。”
修改为：
“第一百五十五条公司利润分派政策为：
（一）公司的利润分派应重视对投资者的合理投资回报，利润分派政接应坚持连续性和稳定性；
（二）公司可以接纳现金或者股票方法分派股利，可以进行中期现金分红；
（三）公司凭据当年盈利状况和连续经营的需要，在实现盈利并且现金流满足连续经营和久远生长的前提下，尽量接纳现金方法分派股利。具体分派计划由董事会拟定，并经股东大会审议决定。”
本议案尚需提请公司股东大会审议。
议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票阻挡。
十七、审议通过《尊龙凯时地产（集团）股份有限公司选聘会计师事务所治理划定》的议案；
本议案尚需提请公司股东大会审议。
议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票阻挡。
十八、审议通过《尊龙凯时地产（集团）股份有限公司重大事项报告制度》的议案；
议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票阻挡。
十九、审议通过《尊龙凯时地产（集团）股份有限公司重大内部信息保密制度》的议案；
议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票阻挡。
二十、审议通过《尊龙凯时地产（集团）股份有限公司投资者关系治理步伐》的议案；
议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票阻挡。
二十一、审议通过《尊龙凯时地产（集团）股份有限公司内部审计事情划定》的议案；
议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票阻挡。
二十二、审议通过授权总经理处理可供出售金融资产的议案；
截止2008年12月31日，公司持有中汇医药[9.58-0.21%]442,818股（占中汇医药股份的0.387%）、招商银行[15.27-2.05%]10,242,746股（占招商银行股份的0.070%）、江西铜业[23.42-4.17%]960,392股（占江西铜业股份的0.032%）、中国宝安[9.27-2.42%]24,000股（占中国宝安股份的0.003%）。
单位：（人民币）元
董事会同意提请股东大会授权总经理凭据公司生长战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况处理上述可供出售的金融资产，并决定处理的时机、数量及价格等。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票阻挡。
二十三、审议通过召开2008年度股东大会的议案。
议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票阻挡。
特此通告。
尊龙凯时地产（集团）股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十七日
