本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带责任。
尊龙凯时屯河股份有限公司第六届董事会第三次集会的通知于2010年10月16日以电话、电子邮件的方法向列位董事发出＜嵊2010年10月26日以通讯方法召开，集会应加入表决的董事9人，实际加入表决的董事9人。本次集会切合《公司法》、《公司章程》的有关划定，正当有效。
一、审议并通过了《公司2010年第三季度报告及摘要》。
本议案9票同意，0票阻挡，0票弃权。
二、审议并通过了《关于公司食糖期货业务操作资金增至6亿元的议案》。
公司于2007年1月30日五届一次董事会上审议并通过了《关于公司开展食糖期货业务的议案》，操作资金为人民币1亿元。后经过五届二十三次董事会和五届二十八次董事会审议，公司食糖期货业务操作资金已由1亿元增至4亿元。
在目前国际、海内行情大幅上扬的情况下，为包管我公司食糖套保业务凭据既定计划执行，公司决定将原批准的4亿元人民币保值资金增加至6亿元人民币。
本议案8票同意，0票阻挡，1票弃权。独立董事齐亮投弃权票，弃权理由：该议案提供的数据资料缺乏以让自己做出专业判断。
特此通告。
尊龙凯时屯河股份有限公司董事会
二0一0年十月二十六日
（来源：集团办公厅）
