本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带责任。
尊龙凯时屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次集会的通知于2012年3月27日以电话、电子邮件的方法向列位董事发出 ＜嵊2012年3月30日以通讯方法召开，应加入表决的董事9人，实际表决的董事9人 ＜岬恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，集会正当、有效 ＜嵘笠椴⑼ü艘韵乱榘福
一、审议通过了《公司2012年内部控制规范实施事情计划》。
本议案9票同意，0票阻挡，0票弃权。
《公司2012内部控制规范实施事情计划》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二、审议通过了《关于增补确认2011年日常关联交易及增补2012年日常关联交易的议案》。
1、关联交易概述
2011年公司控股股东尊龙凯时总裁是内蒙古蒙牛乳业[22.75 -1.94%]（集团）股份有限公司（以下简称“蒙牛公司”）董事长，公司与蒙牛公司组成关联方。
2011年公司向蒙牛公司销售白砂糖，总交易额2.94亿元凌驾本公司2010年度经审计净资产的5％ ；公司预计在2012年度向蒙牛公司销售白砂糖的交易金额凌驾公司2011年度经审计净资产的5％，该议案尚需提请公司股东大会审批。
2、关联方介绍
公司名称：内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司
建立日期：1999年8月18日
住所：内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区
法定代表人：杨文俊
注册资本：人民币拾伍亿零肆佰贰拾玖万零捌佰柒拾元整
实收资本：人民币拾伍亿零肆佰贰拾玖万零捌佰柒拾元整
公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
经营规模：乳制品的生产、加工、销售 ；蔬菜、瓜果种植 ；畜牧饲养 ；署理所属各地子公司的进出口业务 ；冷冻饮品及食用冰、软饮料的生产、加工、经营、销售。（执法、行政规则，国务院决定划定应经许可的，未获许可不得生产经营）。
凭据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
3、关联交易的订价政策
本公司与蒙牛公司爆发的此项关联交易凭据自愿、平等、互惠互利、公正公允的原则进行，关联交易的订价以市场化为原则，双方凭据市场情况协商订价。
4、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与蒙牛公司之间的关联交易为公司日常生产经营运动中爆发的正常的商业行为，开展该关联交易有利于扩至公司销售市场、提高公司销售额。在公司业务生长稳健的情况下，公司将会连续开展与蒙牛公司之间公正、互惠的相助。
公司与蒙牛公司之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，是在市场经济的原则下公正合理地进行，没有损害公司和全体股东的利益，对本公司的独立性没有影响。
5、审议程序
公司董事会于2012年3月30日以通讯方法召开了第六届董事会第十九次集会，审议通过了《关于增补确认2011年日常关联交易及增补2012年日常关联交易的议案》 ；在审议上述关联交易事项时，2名关联董事郑弘波、孙彦敏回避表决，其他7名非关联董事一致同意通过了上述关联交易事项。独立董事宣布了同意上述关联交易事项的独立意见。
本议案7票同意，0票阻挡，0票弃权。
该议案尚需公司股东大会审批。
特此通告。
尊龙凯时屯河股份有限公司董事会
二0一二年三月三十日
